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常州警方侦破两串新型网络诈骗案
发布日期:2018-10-08 浏览次数:  字号:〖
 

今年以来,常州警方深入推进专业化打击攻坚提升行动,汇聚各类专业资源信息手段全力攻坚通讯网络诈骗案件。其中,市公安局刑警支队和经开区分局侦破两串以交友为名的网络炒股、游戏赌博诈骗案。

案件1

到北京和“女友”见面被拉黑,他才发现遇到骗局

4月10日,经开区公安分局横山桥派出所报一起网络诈骗案,受害人王某称自己十天前在陌陌上与一“女子”谈朋友,对方介绍了一个赚钱的渠道,他通过微信转账共计2.5万元至对方微信。期间,为了和心仪的女友见面,王某还特意赶到北京。不想一到北京,他的微信号就被拉黑了。

市反诈骗中心会同经开区分局和相关部门成立专案组,通过对作案号码及作案微信初查,发现大量相互关联的微信账号,初步判断该犯罪团伙为公司化运作,作案成员至少有三十人。经开区公安分局副局长杨军介绍:“我们通过对涉案微信、嫌疑银行账号的层层分析,确定了河北某地数个犯罪落脚点。专案组成员遂赶赴河北,又经过一个多月的现场摸排侦查和数据分析,明确了诈骗团伙框架结构。”

案件出现重大突破后,经开区公安分局调用200余名警力,赶赴河北抓捕。在当地警方协助下,抓捕组在518日凌晨,同时展开收网行动,一举抓获以刘某、李某为首的诈骗嫌疑人98名,扣押电脑68台、手机196部、银行卡34张。由于前期侦查工作准备充分,历时不到24小时,抓捕组就完成了人员抓捕、证据收集、物品扣押、手续交接等相关工作。

经审查,20177月至20185月期间,该犯罪团伙通过微信添加陌生人为好友,虚构“白富美”单身女性身份,以谈男女朋友、玩赌博游戏赚钱等理由,向受害人推荐“荣盛天下”“红石竞技”“王者竞技”等赌博游戏App。之后,以虚拟配资充值赚钱、行情火爆等借口,不断诱骗受害人往游戏中充值,最终使受害人误以为自己在游戏中操作不当而输钱。目前,已核实涉案金额350万元。

案件2

编造股票指数曲线,让受害人以为炒股亏损

4月23日,经开区公安分局遥观派出所接报一起网络诈骗案,受害人夏某在一名微信网友的极力推荐下,下载“宗易行”软件进行炒股投资,被骗1万余元。市反诈骗中心迅速对该起案件进行线索查证,并发布侦办指令。经进一步侦查,串并江苏及浙江、四川、黑龙江、河北、山东、陕西、新疆、内蒙古、上海等地案件60起,涉案总价值达200余万元。

市公安局立即抽调市反诈骗中心、经开区分局和相关部门精干警力成立专案组,对该系列案件开展全面侦查。专案组对涉案数据流、资金流侦查分析,发现一个藏匿于上海某区的网络诈骗团伙,摸清了该团伙的领导人员和组织脉络。案件获得突破性进展后,59日至823日,专案组赶赴上海、河南、安徽等地抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑52台、手机70部。

经审查,犯罪嫌疑人交代通过事先制作虚假炒股软件,通过异性交友网络结识受害人,推荐炒股软件谎称稳赚不亏,引诱受害人充值汇款,然后通过后台修改“指数曲线”让受害人误以为是炒股亏损,继而做空受害人资金的犯罪事实。嫌疑人所使用的“指数曲线”,都是从国外网站拷贝过来的一些汇率变化曲线,却欺骗受害人说这是新材料、新科技的指数。

目前,两串网络诈骗案件还在进一步侦办中。

“这两起案件,都是新型的网络诈骗案。”市公安局刑警支队六大队大队长王亚民介绍,近期,这类打着网络交友的幌子,实则虚构各类投资理财(炒股)渠道、网络赌博、彩票App诈骗钱财的案件持续多发。因为披着温情的外衣,所以隐蔽性极强,受害人不容易辨别。

对网上的婚恋交友小广告,一定要留个心眼

“现在,大家打开一些网站或使用QQ、微信等社交软件时,都会接收到一些婚恋小广告,而且显示的都是你所在地的事情。”王亚民说,这些网站会自动识别大家登录的IP地址,“比如,你是常州的网友,他们广告的标题就会包含着常州的元素在里面。比如,常州女子通过这个手段年赚百万元……”

王亚民说,你受到诱惑点进去,被她赚钱的故事所吸引,然后会看到一些联系方式。你加了以后,对方肯定先和你谈感情谈生活,让你感觉到她的热情蜜意。之后,就会有意无意把她投资理财或者赌博赚钱的方式介绍给你,“有了前面的铺垫,你的防备心理就降低了,所以对于一些婚恋、交友的小广告,大家一定要留个心眼。”

“如果给你赚钱,理财老师不就亏了吗?”

在网上,大家还经常可以看到一些投资、理财类的广告。“有些市民会抱着试试看的心态去了解一下,一些所谓的理财顾问、理财老师会跟你交流,教你怎么操作怎么赚钱。”王亚民说,大家只要稍微细致地考虑一下就会发现问题,“他们教你怎么在他们的平台、App上赚钱,如果给你赚钱,那他们不就亏了吗?”

“在手机上,大家还会收到一些某某彩票让你赚百万、内部资料稳中大奖的短信,这些绝对都是骗局,大家应该自觉抵制。”王亚民介绍。

传统的交友骗局,手段在不断翻新

王亚民介绍,在传统的交友诈骗中,利用微信或者QQ,时间跨度长、案值比较大,受害人损失少则数万元,多则几十万元,“现在出现了一些新情况,青年朋友、学生在一些新平台上受骗,比如抖音、探探……”

王亚民举了个例子,常州某高校女生小丽,在抖音上认识了一名“po主”(指在网上发布视频、音频、图片的人)。刷刷对方的一些小视频就着了迷,就跟着对方转了,对方说什么都信,认识还没多久就转给对方几千元。

“诈骗手段很多,什么‘po主’生日发红包返一倍,家里遇到困难需要捐助……虽然数额看起来不大,但对于年轻人或者学生党来说,就很可观了。”王亚民说。

网络交友后诱惑你裸聊,这种诈骗要当心

民警特别提到一种网络交友的新变种,在外地已经发生很多相关案例,市民也要当心。

这种交友诈骗十分有针对性,嫌疑人通过各种手段获知你的信息,然后和你交友聊天。“等你们关系密切后,她就邀请你裸聊,然后保存视频或者留下截图。最后威胁你,要把视频照片发给你的亲戚朋友。受害人入套后,往往一直被骗到报警为止。”王亚民说这种方式从诈骗转变为敲诈勒索,让受害人身陷其中。市民一定要注意保护自己的身份信息,这些信息往往是大家在不经意中间泄露出去的。


 
 
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