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[防诈骗]警惕近期投资理财类通讯网络诈骗高发
发布日期:2020-08-13 浏览次数:  字号:〖
 
   

根据常州市反诈骗中心梳理,近期投资理财类诈骗警情多发,牢牢占据“诈骗榜单”前三位,最高峰时一周发生近百起。

近一月内,我市接报网络投资理财类诈骗338起

从6月26日到7月23日,市反诈骗中心接报投资理财类诈骗警情338起,其中7月17日到7月23日最多,共接报96起。

目前的投资理财类诈骗警情主要有两大类:第一类就是“杀猪盘”,以婚恋交友结识受害人,获取信任后引诱受害人参与博彩、虚拟币等各种诈骗网站、App投资;第二类就是以传授股票知识为诱饵吸粉拉群,群内所谓的“导师”“专家”开始讲各种正规的炒股、理财等投资,同样是在骗取受害人信任后,开始推荐受害人到诈骗网站和App上投资。“总的来说,迷惑性强、案值大,几百万元的都有。”

先给受害人一点甜头,增强迷惑性

7月28日凌晨3点多,一位市民遭遇“杀猪盘”诈骗。受害人是一名男性,今年三十多岁,在网络游戏里认识了个“女友”。20多天后双方感情升温,在“女友”的推荐下,受害人通过一个陌生链接下载了一款炒外汇的App。最开始,受害人充了1000元,很快就小赚数百元,而且赚到的钱还都能提现。受害人这下尝到了甜头,后期又充值了很多钱,赚了三万多元。7月27日,受害人投进去20万余元,可这之后,App就无法登录,扣除前期赚到提现的钱,受害人被骗了17.3万元。”

目前“杀猪盘”类案件还存在周期缩短这一特点,以往的“交友环节”长达数月,现在往往认识十天半个月就开始行骗。

6月26日上午,武进接报的一起警情,就是典型的第二种投资理财类诈骗,受害人张先生在5天内被骗了90万元。张先生今年31岁,是个股票投资新手,5月份在网页上看到一则关于股票投资群的广告,就通过扫二维码的方式进入该群,群里有近百名成员,经常有老师通过“网络直播课程”传授炒股经验。张先生“潜水”一个多月,看到有很多人赚钱,就有点心动了,经群友推荐添加了一名陈老师的微信。经过陈老师的悉心指导、答疑解惑,半个月在股市上真的小有“斩获”。

6月21日,陈老师以股票会向下调为由,向张先生推荐了一个新的“发财门道”:一款数字货币App平台,称该投资平台以美元交易,炒作一种虚拟货币,发行价是0.15美元,最近会大涨。5天内,张先生投进去90万元,开始小赚,后来一直“失利爆仓”,即便这样张先生一度还以为是自己运气不好,直到6月25日晚上发现投资微信群突然冷清、联系不上陈老师,才知道被骗然后报警。

受害人心态失衡,妄想连续打款试图挽损

在很多案例中,受害人对骗子是言听计从,骗子想怎么样就怎么样,警方曾经发现,有受害人竟然分别向嫌疑人提供的7个银行账户上汇款,期间竟然没有一点点怀疑。

为什么本想投资暴富的受害人,却会一而再再而三给骗子汇款,甚至不惜到处借用网贷?民警询问了部分受害者,发现他们受骗时的状态就像赌博一样,总是相信只要自己再投钱再转账,之前亏掉或者被骗的钱就能赚回来。有人甚至知道自己上当,但总是心怀希望,直到平台无法登录。在网络贷款、网络刷单、网购理赔等骗局中,也都一样,总觉得下一次转账就能把钱都追回来。所以,在旁人看来很可笑的诈骗借口,都能让受害人深信不疑。这种“心态失衡”的状态,让受害人损失惨重。更有甚者,个别受害人在上当报警后,还会继续给骗子汇款。民警追问原因,对方竟说,万一他(骗子)马上就退钱给我了呢?

天下没有免费的午餐,全民防骗人人有责

广大市民一定要牢记“天下没有免费的午餐”!如果是很好的赚钱渠道,或者有什么独家讯息,那这个钱,对方自己为什么不去赚?即便给了蝇头小利,也是为了掏空受害人的本金。所以,千万不要给陌生人转账,遇到吃不准的事情多和家人商量,或者直接报警求助。

市反诈骗中心民警也倡议广大市民,人人都能成为“防骗使者”。自己提高防范意识,避免上当,再向身边的亲朋好友宣传防骗、反诈知识。

 
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