昨天，我市警方在金坛分局召开发布会，通报公安部部督“6·26虚构支付宝花呗提额系列诈骗案”的侦破始末。2017年7月，我市警方启动合成侦查机制，通过6个多月的深入侦查，共组织三期集中抓捕行动，先后赶赴21个省（市）、自治区，抓获嫌疑人员64名，打掉长期盘踞在境外的犯罪团伙1个、“洗卡”销赃公司1个、扫码诈骗团伙15个，破获我市及外省市案件2000余起，查扣、追赃违法犯罪资金2000余万元。常州晚报记者了解到，这是我市公安机关成功破获的首个部督网络诈骗案件。“此案从侦查到破案，全国扫码犯罪发案率从日均80余起下降至10起以下。”金坛区公安局副局长冯罗金说。

连续多次扫码，金坛市民被骗8888元

小汪是金坛人，去年6月底在网上闲逛，看到一则能够迅速提高自己“蚂蚁花呗”额度的广告。因为小汪想要快速提现，就和对方联系。对方一口答应，但要小汪扫描一个“携程礼品卡”的电子二维码进行支付。不过，商品的金额肯定大于小汪的支付宝余额，支付不会成功。

对方要了小汪支付宝余额的截屏，然后将“携程礼品卡”的二维码发给了他，小汪一看，果然金额超过自己支付宝的余额，就放心地扫码支付。对方说，还需要再扫一次。小汪想着反正自己余额不够，多扫几次没关系，结果到第三次的时候，突然发现自己的蚂蚁花呗消费成功，被扣了8888元。随后，他再联系对方，已经被拉黑。小汪发觉被骗，于去年6月26日向金坛警方报警。

两名嫌疑人落网，一种新型网络诈骗浮出水面

接到报案后，金坛公安分局立即开展研判工作，在常州大市范围内，搜索串并同类案件9起，涉案价值6万余元。

随后，市公安局反诈骗中心会同金坛分局围绕此系列案件迅速开展侦查，通过网络追查，锁定两名重大嫌疑人。2017年7月15日，民警赶赴江西南昌抓获嫌疑人梁某和吴某。

通过对到案嫌疑人审讯深挖及研判，警方发现，此类型犯罪为一种新型网络诈骗犯罪，各个诈骗团伙内群体角色分工明确，通过手机扫码进行诈骗。“这两人加入的诈骗聊天群多达20余个，群成员达2000余人。”金坛公安分局刑警大队大队长吴文忠说。

团伙分为4个层级，“链接手”是核心，受害人是“鱼”

吴文忠介绍，在这个犯罪链条中，有着4种完全不同的角色分工：“找单手”、“秒单手”、“链接手”及“洗卡公司”：

“找单手”负责在网络上发布广告，找到有花呗提额需求的客户后与他们联系，然后向下一个环节转移；

“秒单手”则负责冒充支付宝客服人员，忽悠受害人使得他们入套，要求他们将支付宝余额等进行截图；

“链接手”是整个链条的核心，起到承上启下的作用。他们根据“秒单手”提供的信息制作二维码链接，提供给“秒单手”。此外，还要与“洗卡公司”联系进行销赃；

“洗卡公司”负责将受害人购买的电子产品快速销售出去，确保资金到账。

“因为开始设置的价格高于支付宝余额，扫描这个二维码一开始无法支付成功。秒单手会要求受害人多次扫码，私底下偷偷将二维码链接改掉，从余额支付更改成余额宝支付或蚂蚁花呗支付。余额宝和蚂蚁花呗里的金额肯定大，这样一来支付就成功了。”市公安局刑警支队六大队大队长王亚民说，有的嫌疑人发现被骗后质问对方，骗子还会以财务会返还现金为由让受害人继续扫码，“有个受害人，扫了四十几次码。他们在嫌疑人口中就是‘鱼’，嫌疑人互相交流时，就说你今天骗了多少条鱼。”

王亚民说，整个诈骗链条的收益主要由“链接手”进行分配，变现公司分到12%，“链接手”自己分到35%，剩下的“找单手”和“秒单手”平分。

梳理线索研判案情，先后进行3次大规模抓捕

案情清晰后，市公安局反诈骗中心和金坛分局成立专案组，全力开展经营侦查，同时公安部将此案列为挂牌督办案件。案件侦查过程中，支付宝“天朗计划安全团队”也发现了这群黑产人员的作案证据，并将相关证据提交给我市警方。

专案组通过涉案数据等开展碰撞比对、分析研究，首先锁定了一个长期盘踞境外的诈骗团伙，骨干嫌疑人“疯鱼”等5人落脚在缅甸境内一个花园大酒店。2017年8月，专案组组织侦查员30余人，在云南西双版纳州警方协助下，与缅甸警方协商沟通。缅甸警方进行抓捕，然后在云缅边境，将该团伙5名成员移交给我方专案组。此外，还缴获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台，查扣冻结赃款100余万元。

随后，专案组联合支付宝“天朗计划安全团队”，初步摸清了自2016年5月以来，全国各地2万余条涉案二维码链接，涉案金额4700余万元。随后，通过研判情况，梳理出60余个涉案嫌疑人，并制定二期抓捕方案。专案组抽调60名民警，组建15个工作组，赴至湖南、黑龙江、吉林等省份开展抓捕行动，共抓获嫌疑人35名。

根据前两期抓捕成果，专案组迅速梳理出同案30个嫌疑身份，确定第三期抓捕方案，分15个工作组赴广东、广西、黑龙江等地，抓获嫌疑人员16名。

北京一家公司，低价收售了4.8万张电子礼品卡

专案组在侦查中发现，到案的多名犯罪嫌疑人诈骗成功后，均通过“北京某航空服务有限公司”对礼品卡低价进行销赃处理。

专案组通过对该公司研判分析，发现其自2017年5月以来，共低价收售诈骗“链接手”4.8万张电子礼品卡，累计价值3709万元，成为扫码行业里最大的非法利益洗钱通道。

为此，专案组多次赴北京，在北京警方大力协助下，发现多个藏匿于拆迁小区的犯罪窝点。2017年12月19日，将犯罪嫌疑人涂某、徐某等5人抓获归案，当场缴获作案电脑21台，作案手机30余部、银行卡账户10余个。至此，专案组完成了全链条打击目标，共抓获嫌疑人64名。

记者了解到，此次重大网络诈骗案件的受害人遍布全国多个省市，从案件的侦查到最后的成功破获，形成了强有力的震慑效应。自2017年下半年以来，全国扫码犯罪发案率从日均80余起下降至10起以下。

昨天，专案组发布案情的同时，再次提醒广大网民，不要轻信任何提额的承诺，不要将自己的账号密码告诉他人。此外，套现这一行为本身就已违法。