日前,溧阳警方接报一起电信网络诈骗案,我市某公司财务人员陷入骗子精心设计的“杀猪盘”骗局,面对巨额“利益”的诱惑,不惜一次次将手伸向公司账户,最终不但钱财被骗,自己也身陷囹圄。
时间回到今年8月初,小蔚(化名)在网上结识一名男子,该男子自称叫小白,是一名软件工程师,双方通过十余天的聊天渐渐熟络了起来。一天,小白称自己去澳门帮赌场维护系统,偶然间发现了系统的漏洞,在每天晚上的特定时间,赔率会从原来的1.98倍变为2.1倍,这样同时买大小,不管结果如何都会赚钱。小白称,自己想要通过这个系统漏洞赚钱,但又因为其负责维护赌场的系统,不方便自己操作,要请小蔚帮忙操作账户。小蔚同意后,对方发来了一个名为“澳门新葡京”博彩网站的链接,以及登录的账户名和密码,并且教会了小蔚如何操作、何时下注。小蔚按照指示操作几天后,发现小白的账户赚了很多钱,就想着自己也注册一个账户赚点钱。于是小蔚就按照前面的经验,在网站注册后并充值了数万元,结果还真的赚了,并且成功提现了1万余元,这让小蔚欣喜不已,以为自己找到了一个快捷的生财之道。但要想赚取更多的钱,就意味着要有更大的本金投入,这时小蔚就把目光瞄向了公司账户,想着赚到钱后便立即偿还掉。于是她利用担任公司财务的便利,一次次将公司账户上的资金转到自己银行卡上,并用于博彩网站的投注。仅仅几天时间,小蔚“账户”上的金额显示已经高达一千多万!正当满心欢喜的准备提现时,却发现根本无法提现。网站客服告知其由于利润过高,需要缴纳个人所得税才能成功提现,如在规定时间内未纳税,将对账户余额进行公益募捐。为了能够尽快提现,小蔚又继续从公司账户转账进行“缴税”。然而,小蔚在“缴税”后却也始终无法提现,这下她彻底慌了神,立即打电话给小白求助,却发现对方留的电话号码根本无法打通,直到被对方拉黑,方才如梦初醒,发现被骗!
令人唏嘘的是,小蔚作为财会人员,是公安机关的重点反诈宣防对象,已经接受过多次反诈宣传,然而在面对利益诱惑时,却失去了警惕之心,一步步被引入陷阱。目前,小蔚也因涉嫌挪用资金罪被警方采取刑事强制措施。
骗术揭秘
第一步:网络寻找诈骗目标
骗子一般把目标锁定在女性群体,通过婚恋平台、微信、QQ等网上交友软件广撒网搜寻目标。
第二步:精心营造完美人设
骗子对自己的身份人设进行全方位的包装,小到网名昵称年龄爱好,大到事业状况家庭信息,精心营造自己的人设,以引起作案对象的兴趣。
第三步:甜言蜜语骗取信任
骗子对诈骗对象嘘寒问暖、关怀备至,甚至确定恋爱关系,取得充分信任。
第四步:诱导投资实施诈骗
骗子在获得诈骗对象的信任后,便会谎称知道有个平台投资收益高(或掌握其漏洞),可以通过投资快速赚钱,怂恿受害人在骗子自己打造的平台投资、博彩。大多数人会试着小额投入几笔,骗子通过操控后台,让小额试水成功盈利,诱惑诈骗对象放松警惕。
第五步:无法提现销声匿迹等到受害人投入大量金额后,就会发现平台无法提现,再想与骗子交涉时骗子已经消失得无影无踪。
警方提醒
1. 网络交友需谨慎,特别是对那些没见过面的人,务必认真核实对方身份,尤其在涉及金钱往来时一定要提高警惕,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入圈套。遇到推荐有快捷的赚钱渠道,反问一下自己:如果有这么容易的赚钱渠道对方为何会推荐给你?
2. 切勿点击网友发送的网络链接或者下载各种投资、赌博平台。平台上快速翻倍的账户金额只是骗子通过后台操纵的数字,真正等你加大投入时,根本无法提现。
3. 企业应建立规范的财务规章制度并严格执行,通过规范流程、明确责任、加强监督,确保在转账汇款前履行核实程序,有效防范财务风险。特别是遇到企业领导拉财务人员建小群、聊汇款等情况时,务必当面或通过电话与领导核实,以免遭受财产损失。 |